2017.01.11第四屆第一次理監事聯席會議

中華民國廣播電視節目製作商業同業公會第四屆第一次理監事聯席會議

時間︰106年1月11日（星期三）下午18：30

地點：假彭園會館(台北市忠孝東路5段297號5樓，02-25288122)

出席人員︰

理事：汪威江、劉世範、王艾德、林添貴、胡青中、王李榮、王碧蘭、顧  超、馬志剛、劉盈希、黃錦鳳、袁毓敏、宋苡瑋、許凱瑞、莊麗紅、陳山林、徐嘉森、王子維、羅佩儀、沈東昇、黃榮全

監事：柯銅墻、陳光陸、林美華、鄧潤德、張惠美、楊文德、

理事請假：吳高雄、羅法平、賴聰筆、鄭羽書、朱騏、李蕙、劉承庸、邢懷英、范建功、廖婉池、李怡霏、監事請假：謝文程、陳龍第、林樹橋、曲全立  林樹橋

一、主席致詞〜略

二、致贈第三屆理事長俞曉佩及資深理監事安偉民、束連元紀念獎牌。    李長安、徐雲芳、李寶錱、陳行潔、李長安、高明德等6位不克出席。

三、頒發第四屆理監事當選證書  

四、報告事項    

1.恢復並加強與各有關單位之聯繫，提升公會形象。

2.未來年度工作計畫重點:專業人才培訓、兩岸影視文化節目展、產業論

  壇、兩岸交流合作互訪等活動  

3.有效管理會員常年會費收費事宜並邀請新會員加入公會，以維持公會會務正常運作。

4.2016.1.6常務理事劉世範代表公會出席文化部召開影視音樂著作權維護協處機制諮詢會議。

5.106年1月13日（星期五）上午10點，拜會文化部影視及流行音樂產業局徐宜君局長出席人員：理事長汪威江、吳功、王碧蘭、柯銅墻、王子維、張惠美、許凱瑞、林美華、唐振瑜、劉安華、沈東昇、黃嘉壽、黃錦鳳等13位，地點(已確定):台北市開封 街1段3號7樓會議室，13日9:50 於一樓大廳集合，請各位理監事務必準時。

  新增理監事：林添貴、顧超、鄧潤德、楊文德、羅佩儀、王李榮

6.常務理事王李榮先生提供2017GETShow 外商免費住宿登記表，係2017年廣州（國際）演藝設備、智慧聲光產品技術展覽會組委會提供的酒店入住時間為期  三天：自2017年02月26日中午12點至03月01日中午12點，廣電公會的理監事如在同時間到廣州辦事可參加，如欲參加者請於1/15前將登 記表回傳至 EEDCTA@hibox.biz或傳真至02-2716-0043以便本協會統計報名資訊。

7.2016.12.15公會第三、四屆任理事長交接後財務情形報告：

銀行及劃撥存款(理事會決議結算日期為2016.11.30)

永豐銀行活存(帳號67502) ＄519,052元

永豐銀行支存(88266) ＄28,120元

劃撥儲金(50052612) ＄718,568 元

合計  $12,65,740元 (內含會務發展基金:1,069,721)

四、討論事項

第一案

案  由：推舉常務理事王碧蘭、王艾德、胡青中、劉世範、擔任本會第四屆副理事長。       

 說  明：依據本會章程第27條規定由理事長就常務理事中指派之，其任期與第四屆理監事任期相同。

 辦  法：照決議案辦理。

決  議：1.通過。

        2.為加強會員繳納常年會會費，擬規劃副理事長親自拜訪實際了解會員動態。

第二案

 案  由：擬理事郭建宏請辭由候補理事陳德榮遞補案。   

 說  明：理事郭建宏因任職華視總經理不能同時監任映畫總經理一職，其所代表之公司依本章程之規定變更則喪失公會會員代表及理監事當選資格，其職缺由候補理事陳德榮正式遞補為理事。  

 決  議：通過。 

第三案

案  由：擬重建公會網站。       

 說  明：公會網站部分已毀損無法正常啟用，其中主要因素為原機碩虛擬主機容量已不敷使用且安全性不夠，擬委請專業人員依公會組織架構設計更符合未來需求的網路型態，重建廣電同業互相交流的資訊平台。

 辦  法：照決議案辦理。

決  議：通過。

第四案

案  由：擬本會與中華民國節目內容製作發展協會合辦電子報。  

 辦  法：照決議案辦理。

決  議：通過。

案  由：擬本會與中華民節目內容製作產業發展協會共同發起成立中華電視劇製作人協會案。

說  明：發起人請提供身分證明影本一份即可，俾便籌備成立協會申請事宜

辦  法：照決議案辦理。

決  議：通過。

四、臨時動議 

第一案     副理事長 劉世範

案  由:成立FB社群網站平台隨時提供產業相關新聞及會員動態。

決  議：通過  

五、散會：十九點