中華民國廣播電視節目製作商業同業公會第四屆第二次理監事聯席會議

時間︰106年4月14日（星期五）下午17：30

 

地點：海真私房菜．復興店(北市復興北路48號5樓，02-2771-5252)

出席人員︰
理事(17名)：汪威江、劉世範、林添貴、胡青中、王李榮、王碧蘭、顧  超、馬志剛、黃錦鳳、宋苡瑋、許凱瑞、莊麗紅、徐嘉森、王子維、沈東昇、鄭羽書、黃榮全
監事(6名)：柯銅墻、林美華、鄧潤德、張惠美、楊文德、劉瑋慈

理事請假(16名)：王艾德、吳高雄、羅法平、賴聰筆、劉盈希、邢懷英、袁毓敏、朱騏、李蕙、陳山林、范建功、廖婉池、劉承庸、羅佩儀、李怡霏、陳德榮
監事請假(5名)：陳光陸、陳龍第、林樹橋、曲全立(辭職)、謝文程(去世)

一、主席致詞

二、報告事項 
1.公會網站版型與架構已完成，網頁以灰色系為主題，已陸續放上招標公告和文件宣達等訊息，目前頁面仍由工程人員在進行調整。  公會網址:   http://www.vapat.org.tw
2.協助監事謝文程訃聞寄發等相關事宜。
3.組團參加香港影視節經審核合格之理監事及會員共計22位，提供每人美金220元酒店住宿補助，並依雙方組織買家協議提供公會回饋金約計$20,935元。
4.向臺北市補助工商團體海外參展申請補助辦理5/10-5/12「第十一屆釜山國際目展」，補助金額尚在審核中。台灣館面積90平方公尺，共計10個展位，參展工作已在進行中。
5.向文化部影視局申請補助「影響電子報」復刊，經聯絡文化部採一次性補助是項經費，為配合年度核銷擬訂補助106年6-12月，於每月1日-5  日發行。
6.於4月6日向文化部影視局送案申請補助辦理「106年度電視幕後專業人才培訓」。
7.行文文化部影視局爭取繼續提供領有廣播電視、廣告節目製作業許可之業者加入本會。經回覆：「廣播電視法修正時已將廣播電視節目供應事業(即廣播節目製作業、電視節目製作業、廣播電視節目發行業、廣播電視廣告業、錄影節目帶業)之設立及相關管理事項等規定刪除，廣播電視供應事業已非許可業別，影視局業已依法停止受理前揭廣播電視供應事業之許可、變更申請，爰無相關設立或變更登記資料提供」

8.本屆於2016.12.15交接時銀行及劃撥存款總計為$12,65,740元，礙於會員常年會費繳費情況不佳，320家會員僅有200家正常繳費，經汪理事長全盤考量後於人事方面做了調整，陳玉珠調到萬達並由萬達支付薪資但仍分擔公會會計工作，後續工作如何分工再平衡協調，房租由原來 $15,000調降至$12,000，藉此調整暫時穩定公會每月固定支出，並朝加強邀請同業入會、常年會費輔導繳費及辦理年度電視節等相關活動開闢經費來源，讓公會能繼續維持下去，也希望未來三年能將廣電公會回復到3年前交接時的財務狀況。
9.協助邀請天津廣播電視臺一級導演倪音海、小說廣播總監吳震巧等9位來台，為小說廣播劇《尋找羅蘭》來台搜集素材，於3/20舉辦「尋找羅蘭聲屏網專題交流會」，王碧蘭副理事長代表出席會議。
10.王碧蘭副理事長代表出席2/20「廣播金鐘獎獎勵辦法暨報名須知草案諮詢說明會」會議。

11.劉世範副理事長代表出席3/22「 106年電視劇本開發及衍伸開發補助要點草案諮詢會議」會議

12.網頁搜尋未入會會員，逐一過濾未入會之相關行業編輯成冊並研擬入會邀請函及入會說明等資料邀請入會。
13.微信及LINE群組已成立，未來以會員互邀會員方式逐步加入。
14.廣播電視金鐘獎評審委員推薦名單經歷及專長資料彙整後3/28已送出。
15.政府單位文件轉發及登錄公會網站

 

四、討論事項 
第一案
 案  由：擬監事曲全立申請退會、謝文程去世，原監事一職由候補監事趙自強、陳啟銘等2位遞補案。
 說  明：監事曲全立申請退會依章程第三十四條第四款規定「其所代表之公司、行號依本章程之規定退會或經停權、註銷會籍者」應即解任；其缺額由候補理事、候補監事分別依次遞補之。
 決  議：通過，於下次會議頒發當選證書。

第二案
 案  由：公會網站版型與架構已完成，網站設計費提請追認案。 
 說  明：1.依據本會2016.1.11第一次理監事聯席會決議案辦理。
         2.網站委請專業人員依公會組織架構設計更符合未來需求的網路型態， 設計費共計$96,000元與中華民國節目內容製作發展協會共同平均分擔計$48,000元。 
 決  議：通過，為表達更好的公會形象， LOGO會重新調整設計，以符合現代化潮流。
第三案
 案  由：擬如何輔導會員繳納常年會費案。 
 說  明：1.會員總數325家截至目前會員欠繳會費情況如下: 2萬元以上有70家， 1萬元以上有23家，未達萬元以下有7家。
      2.名單如附件  

決  議：欠繳1.2萬的理監事要麻煩各位理監事依所附欠繳名單，盡所能聯絡欠繳會員爭取繳費。

四、臨時動議
第一案
案  由:礙於會員常年會費繳費情況不佳，經汪理事長全盤考量後於人事方面做調整，陳玉珠調到萬達由萬達支付薪資但仍分擔公會部分會計工作，以減少人事費用支出，提請追認案。
決  議:通過。
第二案
案  由: 公會因經費收入不足為有效控制收支，建議日後理監事會遇有聚餐，餐飲費用由出席理監事平均分攤，節省公會開支，共體時艱 。
決  議:通過。
第三案
案  由：文化部為照顧績優文化人士之生活，或於發生重大變故時給予本人或家屬關懷慰問特訂定「績優文化人士急難補助及慰問作業要點」，本會建議協助李季準先生申請慰問金。
決  議:通過。

五、散會：二十點三十分